Fraude de Simulación
La simulación es una declaración ficticia de voluntad, con la anuencia de ambas partes y buscando, generalmente, fingir actos o contratos con el fin de perjudicar a un tercero que es un acreedor .
Características:
1- El traspaso se hace después de la existencia de una deuda.
2- Se hace entre personas conocidas, como familiares y amigos.
3-Se hacen todas las operaciones en un solo documento o en fechas cercanas.
4- No existe evidencia de pago, ni en efectivo, ni depósitos, transferencias bancarias o cobro de cheques.
5- El vendedor sigue utilizando los bienes, como si no hubiera habido traspaso.
6- El comprador no aparece utilizando los bienes
Fraude de simulación.
Código Penal (pena de 3 meses a 10 años depende el valor)Artículo 218.-Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea la cuantía, al que, en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y previamente se hubiere hecho embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza.
